న్యూ ఇయర్ ఫెడ్ రికార్డుల కోసం సబ్సిడీకి అమెరికా కోర్టు అనుమతి

సూర్య బిజినెస్ డెస్క్: అంతర్జాతీయ ఐరన్ ఓర్ ట్రేడింగ్ దిగ్గజం రేడియంట్ వరల్డ్ (Radiant World) ఎదుర్కొంటున్న చట్టపరమైన చిక్కులు మరింత ముారాయి. స్విట్జర్లాండ్‌లో దాఖలైన క్రిమినల్ ఫిర్యాదుకు సంబంధించి కీలక ఆధారాలు సేకరించేందుకు ఒక అమెరికన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫండ్‌కు న్యూయార్క్ ఫెడరల్ కోర్టు ఊరటనిచ్చింది. ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ (New York Fed) అలాగే క్లియరింగ్ హౌస్ ఇంటర్‌బ్యాంక్ పేమెంట్స్ సిస్టమ్ (CHIPS) నుండి చెల్లింపు రికార్డులను సబ్సిడీ (సబ్పోనా) ద్వారా పొందడానికి మేరినర్ అట్లాంటిక్ మల్టీ-స్ట్రాటజీ ఎల్‌ఎల్‌సి (Mariner Atlantic) ఫండ్‌కు మన్‌హాటన్ ఫెడరల్ జడ్జి జాన్ క్రోనన్ అధికారికంగా అనుమతి మంజూరు చేశారు.

రేడియంట్ వరల్డ్ సంస్థ వాణిజ్య పత్రాలను క్రమపద్ధతిలో తప్పుదోవ పట్టించి, అవాస్తవ లావాదేవీల ద్వారా అంతర్జాతీయ రుణదాతల నుండి భారీగా ఫైనాన్సింగ్ పొందిందనే తీవ్ర ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ మోసం మరియు మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై స్విట్జర్లాండ్‌లోని జెనీవా ప్రాసిక్యూటర్ కార్యాలయంలో క్రిమినల్ కంప్లైంట్ దాఖలైంది. ఈ విచారణకు మద్దతుగా న్యూయార్క్ కేంద్రంగా జరిగే డాలర్ క్లియరింగ్ మరియు చెల్లింపుల లావాదేవీల రికార్డులు అత్యంత కీలకమని మేరినర్ ఫండ్ న్యాయస్థానాన్ని కోరింది. కోరిన రికార్డులు నిర్దిష్ట ఖాతాలు మరియు సమయానికి సంబంధించినవి మాత్రమే కాబట్టి ఇవి ఎలాంటి అవాంఛనీయ భారంగా మారవని జడ్జి స్పష్టం చేశారు.

అంతర్జాతీయ వాణిజ్య మోసాలు మరియు నకిలీ ఇన్వాయిస్‌ల వివాదంలో చిక్కుకున్న రేడియంట్ వరల్డ్ ఇప్పటికే పలు దేశాల్లో తీవ్రమైన న్యాయపరమైన చర్యలను ఎదుర్కొంటోంది. సింగపూర్‌లో కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఇప్పటికే కేపీఎంజీ (KPMG) సంస్థ ఈ ట్రేడింగ్ కంపెనీ కార్యకలాపాల బాధ్యతలను తీసుకుంది. మిజుహో బ్యాంక్ (Mizuho Bank) సహా పలు ప్రధాన రుణదాతలు రేడియంట్ వరల్డ్ మోసపూరిత విధానాలపై ఫిర్యాదు చేయడంతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో బ్యాంకింగ్ వర్గాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. కంపెనీ మాత్రం తనపై వస్తున్న ఆరోపణలను ఖండిస్తూ, అన్ని వ్యాపార లావాదేవీలను నిబంధనల ప్రకారమే నిర్వహించామని పేర్కొంటోంది.

అమెరికా కోర్టు తాజా నిర్ణయంతో సరిహద్దులను దాటి జరిగే ఆర్థిక నేరాలు మరియు నిధుల మళ్లింపును గుర్తించడం సులభమవుతుందని ఆర్థిక నిపుణులు భావిస్తున్నారు. యూఎస్ కరస్పాండెంట్ బ్యాంకింగ్ రికార్డులను సేకరించేందుకు ఈ తీర్పు ఒక ప్రధాన మార్గంగా నిలవనుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో రేడియంట్ వరల్డ్ వ్యవహారశైలిపై జరుగుతున్న ఈ విస్తృత దర్యాప్తు రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని సంచలన విషయాలను వెలుగులోకి తెచ్చే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.