దేశీయ వ్యవహారాల్లో జోక్యానికి విదేశీ నిధులు.. ఈడీ నజరు
సూర్య నేషనల్ డెస్క్: భారతదేశ అంతర్గత, దేశీయ వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకునేందుకు విదేశాల నుంచి అక్రమంగా నిధులు తరలిస్తున్నారన్న ఆరోపణలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ సమగ్ర దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. దాదాపు 1.5 మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 12.5 కోట్లకు పైగా) అనుమానాస్పద నిధుల లావాదేవీల జాడను కనుగొన్న దర్యాప్తు సంస్థ, ఈ నిధుల మళ్లింపు వెనుక ఉన్న అంతర్జాతీయ నెట్‌వర్క్‌పై దృష్టి సారించింది. ఆరు దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థల గుండా పలు అంచెల్లో ఈ నిధులు భారత్‌లోని అంతిమ గ్రహీతలకు చేరినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు.
బహుళ అంచెల్లో నిధుల ప్రవాహం
ఏజెన్సీ వర్గాల కథనం ప్రకారం, ఫిబ్రవరి మరియు మార్చి 2026 మధ్య కాలంలో బ్రిటన్‌కు చెందిన ఒక సంస్థ తన ఎయిర్‌వాలెక్స్ఖాతాలోకి దాదాపు 1 మిలియన్ డాలర్ల నిధులను అందుకుంది. ఈ మొత్తం నేరుగా కాకుండా దుబాయ్, లిథువేనియా మీదుగా హవాలా మార్గాల్లో, డిజిటల్ అసెట్స్ రూపంలో పలు సంస్థల చేతులు మారినట్లు గుర్తించారు. అనంతరం కరేబియన్ దీవుల్లోని ప్రఖ్యాత టాక్స్ హెవెన్ అయిన సెయింట్ కిట్స్ అండ్ నెవిస్‌లో నమోదైన 'టిసిసి డిజిటల్ మార్కెట్స్ లిమిటెడ్' ద్వారా "గ్రాంట్" రూపంలో బ్రిటన్ సంస్థకు బదిలీ అయి, అక్కడి నుండి భారతదేశంలోని ఎండ్-యూజర్లకు చేరినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
మరో కెనడియన్ సంస్థ లావాదేవీపై ఆరా
ఇదే కాకుండా కెనడాలో నమోదైన 'జెడ్‌బేస్ డిజిటల్' అనే సంస్థ కూడా 2026 ఫిబ్రవరిలో అదే బ్రిటన్ సంస్థ ఎయిర్‌వాలెక్స్ ఖాతాకు మరో 5 లక్షల డాలర్లను బదిలీ చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ రెండు లావాదేవీలు కలిపి మొత్తం 1.5 మిలియన్ డాలర్ల వరకు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం భారత దర్యాప్తు సంస్థలు సంబంధిత ఎయిర్‌వాలెక్స్ సంస్థతో సంప్రదింపులు జరుపుతూ లావాదేవీల అధికారిక ధ్రువీకరణను సేకరిస్తున్నాయి. దేశ సార్వభౌమాధికారం, శాంతిభద్రతలను ప్రభావితం చేసేందుకు విదేశీ శక్తులు నిధులు పంపాయా అన్న కోణంలో మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద కేసు దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతోంది.
